北京市海淀区文化创意产业协会第四届第一次理事会会议纪要

会议时间：2023年3月16日

会议地点：文化大厦三层路演厅

应到会人数11人，实际到会人数11人，符合《章程》规定的参会人数。

2023年3月16日，北京市海淀区文化创意产业协会在北京市海淀区文化大厦三层路演厅召开了第四届第一次理事会，会议通过以下事项并形成有关决议：

一、会议以无记名投票方式，选举产生了新一届会长1人、副会长1人，秘书长1人，法定代表人由秘书长兼任。发出选票11张，收回选票11张，同意选票11张、反对选票0张和弃权选票0张。候选人得同意票数超过理事人数2/3，选举有效。本届理事会任期5年，自本次会议审议通过之日起计算。

1、会长

张金生  启迪控股股份有限公司执行总裁

2、副会长

高晓蒙  北京三多堂传媒股份有限公司董事长

3、秘书长

王  蔚  北京市海淀区文化创意产业协会秘书长

二、会议以举手表决方式，通过了《民主决策制度》、《重大事项报告制度》、《监事会工作制度》、《财务管理制度》、《财务监督与审计规定》、《资产管理制度》、《捐赠使用公示制度》、《考核评价制度》、《安全责任制度》、《会费收取与管理办法》、《分支机构管理办法》、《法人登记证书保管、使用制度》、《印章保管、使用制度》、《办公室卫生及安全管理制度》、《档案管理规定》、《人事管理工作制度》、《工作人员薪酬管理制度》、《工作人员奖惩制度》、《工作人员离职交接手续》、《业务培训制度》、《项目管理制度》、《项目财务管理制度》、《合同管理制度》、《会员管理制度》、《行业自律惩戒制度》、《行业自律公约》、《诚信建设制度》、《信用信息制度》、《信息公开管理制度》、《信息系统管理制度》、《会员代表大会制度》、《理事会制度》、《选举制度》33项制度。

北京市海淀区文化创意产业协会

2023年3月16日